🤓 Власти Болгарии предъявили обвинения четырем работникам Nexo
Болгарская прокуратура предъявила обвинения четырем работникам Nexo.
Лицам были предъявлены обвинения в создании организованной преступной группы, связанной с отмыванием денег, нелицензионной банковской деятельностью, налоговыми и компьютерными преступлениями. Об этом сообщил глава национальной следственной службы Борислав Сарафов.
Полиция конфисковала деньги, компьютеры и криптоактивы на неизвестную сумму.
Кого конкретно арестовали не сообщается. Однако власти заявили, что двое людей находятся в розыске.
Антони Тренчев стал соучредителем Nexo в 2018 году вместе с Костой Канчевым, Георгием Шулевым и Калином Методиевым.
Сам Тренчев ранее являлся членом болгарского парламента.
