​​🤓 Центральный Банк России начнет отслеживать P2P-транзакции, связанные с криптовалютой

Центральный банк России рекомендовал коммерческим банкам страны усилить мониторинг транзакций пользователей, которые могут быть направлены на обход «специальных экономических мер ЦБ РФ по противодействию оттоку иностранной валюты за границу».

Рекомендация включает в себя более тщательный надзор за торговлей криптовалютами.

Регулятор порекомендовал банковским организациям обратить более пристальное внимание на случаи «необычного поведения» их клиентов. Это включает в себя «ненормальную» транзакционную деятельность и необычные модели расходов. Любые выводы денег через цифровые валюты также должны привлекать повышенное внимание.

При необходимости подозрительные операции должны быть заблокированы, а информация о них передана в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Специальные меры по ограничению оттока иностранной валюты были приняты в первые дни войны в Украине и последовавших за ней экономических санкций.