​​🤓 Прокуратура США запросила данные о генеральном директоре Binance

Согласно Reuters, отдел по отмыванию денег Министерства юстиции США попросил биржу Binance добровольно передать записи, касающихся обнаружения ею незаконных транзакций и привлечения клиентов из США.

Запросы прокуратуры распространялись на любые сообщения, инструктирующие сотрудников о том, что такая документация должна быть уничтожена, изменена или удалена из файлов Binance или перемещена из США. Запрос распространялся на информацию о коммуникациях генерального директора Binance Чанпэна Чжао, а также 12 других руководителей и партнеров биржи.

По данным Reuters, сам запрос был сделан в декабре 2020 года в связи с расследованиями департамента о соблюдении биржей законов США о финансовых преступлениях.

Источники также сообщили, что власти США инициировали расследование в отношении того, могла ли Binance нарушать Закон о банковской тайне.

В соответствии с этим законом криптовалютные биржи, работающие в США, должны зарегистрироваться в Казначействе и соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег. Нарушения закона могут привести к тому, что виновные будут приговорены к тюремному заключению.