​​🤓 Полиция Болгарии провела обыски в офисах Nexo

Местная полиция провела обыски в болгарских офисах криптокредитора Nexo. В отношении компании началось расследование по подозрению в отмывании денег и налоговых нарушениях.

По словам представителя Nexo, полиция расследует деятельность болгарской организации, которая не работает с клиентами, однако выполняет операционные функции, вроде начисление заработной платы и поддержки клиентов.

«Обвинения абсурдны — мы являемся одной из самых строгих организаций в отношении KYC/AML», — заявил соучредитель и управляющий партнер Nexo Антони Тренчев.

Согласно Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря главного прокурора Болгарии Сийку Милеву, в операции участвуют более 300 полицейских, прокуроров и агентов национальной безопасности.

Сейчас Nexo ведет переговоры о выкупе конкурента Vauld.

Vauld отклонила последнее предложение Nexo, поскольку не уверена в платежеспособности компании.