​​🤓 Министерство юстиции США подало в суд на основателя криптомиксера Helix

Министерство юстиции США подало иск на основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Хармона.

В иске утверждается, что Хармон не уплатил гражданско-правовой штраф на $60 млн, наложенный на него за предполагаемую небрежность в реализации мер по пресечению отмывания денег через Helix.

Согласно иску, через сервис Хармон активно помогал преступникам.

В 2020 году Министерство финансов США через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на Хармона штраф после того, как он предположительно нарушил федеральный Закон о банковской тайне (BSA).

«Расследование показало, что г-н Хармон преднамеренно игнорировал свои обязательства в соответствии с BSA и применял методы, которые позволили Helix обойти требования BSA», — говорится в заявлении FinCEN.

В 2021 году Хармон признал себя виновным по обвинению в сговоре с отмыванием денег, однако приговор ему вынесен не был.