🤓 Coinbase выплатит $50 млн регулятору Нью-Йорка за нарушение AML
Coinbase потратит около $100 млн для улучшения нормативного соответствия биржи.
Компания выплатит штраф в размере $50 млн Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) за нарушение законов Нью-Йорка о финансовых услугах и банковской деятельности, а также инвестирует $50 млн в исправление своей программы соответствия нормативным требованиям.
По данным регулятора, у биржи было много «недостатков», связанных с требованиями по борьбе с отмыванием денег (AML). NYDFS сообщила о проблемах Coinbase в отношении регистрации пользователей и мониторинга транзакций.
Биржа разрешала клиентам открывать счета без проведения достаточной проверки биографических данных, что является нарушением требований по борьбе с отмыванием денег в соответствии с режимом лицензирования штата.
В рамках данных нарушений компания получила 100 тысяч предупреждений.
